PF vai investigar denúncias do caso SwissLeaks

Determinação é do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo

Nota divulgada neste sábado pelo Ministério da Justiça informa que a Polícia Federal (PF) vai apurar a prática de possíveis atos ilícitos no caso conhecido como SwissLeaks. A determinação do ministro José Eduardo Cardozo ao diretor-geral da PF, Leandro Daiello, é que se faça "análise, apuração de eventuais ilícitos e adoção das providências cabíveis".

No dia 9 deste mês, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação divulgou documentos confidenciais sobre o ramo suíço do banco britânico HSBC, que revelam supostos esquemas de evasão fiscal. Na Receita Federal, está em andamento uma investigação de brasileiros com indícios de movimentação financeira no Banco HSBC na Suíça, com base em lista divulgada pelo consórcio. 

Entre os correntistas envolvidos estão 8,7 mil brasileiros – o que não quer dizer que todos tenham praticado irregularidades. O Brasil aparece como o nono país da lista de correntistas, com US$ 7 bilhões nas contas.

A Procuradoria-Geral da República também abriu, na semana passada, um procedimento para apurar  suspeitas de evasão fiscal no caso Swissleaks. Desde o início do mês, a investigação apontou que várias personalidades políticas, do entretenimento, do esporte e dos negócios estão envolvidas no caso de fraude fiscal com suas contas no HSBC. Os clientes teriam utilizado artifícios para manter em suas contas dinheiro não declarado entre 2005 e 2007. 

As denúncias também serão investigadas por uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) no Senado. Ontem (27), com a leitura em plenário do requerimento de criação da CPI do HSBC, o Senado abriu caminho para indicação dos nomes que vão compor o grupo, que terá 11 titulares e seis suplentes. Ainda não há previsão de data para instalação da comissão. A partir daí, o senadores terão 180 para realizar o trabalho.

JB